10 млн євро на місяць: Нацполіція викрила міжнародну злочинну схему

Національна поліція повідомила про підозру двом громадянам, які, за версією слідства, брали участь у міжнародній шахрайській схемі, заробляючи до 10 млн євро щомісяця. Зловмисники продавали громадянам інших країн різні активи через інтернет, потім вимагали внесення додаткової оплати, а далі блокували акаунти інвесторів.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Від діяльності злочинної організації постраждало понад 260 осіб, більшість із них – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії.

Масштабну міжнародну злочинну схему викрили в грудні минулого року. Двом підозрюваним суд уже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення 325 млн грн застави кожному.

Серед фігурантів були як громадяни України, так і іноземці. Щоб заволодіти грошима своїх жертв, шахраї спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані угоди з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалют, цінних паперів та ін. Покупцям обіцяли величезні доходи. Щоб ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу, а також фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

Після подачі заявок на виведення грошей інвесторам телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, відрекомендовувалися агентами торговельних платформ і вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати комісії в обсязі 15% від суми "прибутку". Коли ошукані особи платили, їхні акаунти блокували, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

Так зловмисники могли заробити від 8 до 10 млн євро щомісяця. Кошти інвесторів зараховувалися на рахунки підконтрольних організаторам підприємств у Великобританії, Угорщини, Чехії, Естонії та інших країнах. Незаконний дохід далі легалізували, купуючи елітну нерухомість, автомобілі та інвестування в бізнес-проєкти в Україні.

Двом фігурантам, яким вручили підозру, інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених статтями КК:

• ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами);

• ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

• ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом).

Уже встановлено понад 260 постраждалих інвесторів, яких обдурили майже на 9,4 млн євро.

18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Тоді ж на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 млн євро було накладено арешти, зокрема й на елітні автомобілі та нерухомість.

Також у столиці взяли під варту стоматолога, якого підозрюють у шахрайстві, крадіжці і замахові на вбивство бабусі.