В Україні правила грошових переказів стають жорсткішими

З 28 квітня українцям доведеться надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку (карткового або будь-якого іншого) більш ніж на 5 тис грн (зараз такий ліміт 15 тис грн).

Ці вимоги вводяться в зв'язку з тим, що закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" набрав чинності.

"Закон збільшує вимоги до ідентифікації тих, хто робить переказ грошових коштів. Це не стосується переказів грошей з карти на карту. Компанії - це вже ідентифікований продукт, і банк має інформацію про власників карток", - пояснила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Таким чином, гроші переводити з карти на карту можна буде як і раніше без обмеження суми. Але відправити з терміналу на чужу картку, не ідентифікуючи себе, можна буде тільки до 5000 грн.

При цьому нові вимоги не поширюються на:

• оплату житлово-комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);
• оплату кредитів до 30 тис грн;
• перекази для оплати товарів і послуг за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переклад (незалежно від суми);
• всі готівкові перекази в межах України до 5 тис грн;
• зняття коштів з власного рахунку.

Раніше Український дощ писав, через тиск на суддів Верховний Суд відклав розгляд справи про законність конвертації 1 млрд грн рахунків родини Суркісів під час націоналізації «Приватбанку».