В СБУ викрили масштабний конвертцентр з обігом 15 мільярдів гривень

В СБУ викрили масштабний конвертцентр з обігом 15 мільярдів гривень

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність масштабного конвертаційного центру. За час своєї роботи центр організував обіг коштів на більше ніж 15 млрд грн. Конвертцентр працював впродовж 2019-2020 років. Про що пресслужба СБУ повідомила в середу, 7 жовтня.

З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків. Також організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.

“До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків спецслужбовці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

У пресслужбі офісу генпрокурора зазначили, що попередньо, дії фігурантів кваліфікували за статтями про зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму.

Теги
Схожi
Маленькі побратими: захисники України показали своїх фронтових чотирилапих друзів
Україна
Маленькі побратими: захисники України показали своїх фронтових чотирилапих друзів
Кошенята, собаки, навіть хом'яки і страуси – українські захисники називають їх своїми «психотерапевтами» і «антидепресантами». Вони рятують – усі ці довгі сім років......
Нардепка від ОПЗЖ прийшла до Ради із сумкою Gucci за 2500 євро (фото)
Україна
Нардепка від ОПЗЖ прийшла до Ради із сумкою Gucci за 2500 євро (фото)
Депутатка від «Опозиційної платформи - За життя» Антоніна Славицька прийшла у сесійну залу із брендовою сумкою від Gucci...
Уряд затвердив порядок проведення іспитів з української мови для держслужбовців
Україна
Уряд затвердив порядок проведення іспитів з української мови для держслужбовців
Іспит на володіння державною мовою повинні скласти усі претенденти на державні посади...
Окупанти скинули гранати на позиції ООС: загинув український військовий, ще двох поранено
Україна
Окупанти скинули гранати на позиції ООС: загинув український військовий, ще двох поранено
З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації...
Обшуки на ВДНГ: СБУ і поліція прийшли в офіс і додому до глави Експоцентр Україна
Україна
Обшуки на ВДНГ: СБУ і поліція прийшли в офіс і додому до глави Експоцентр Україна
В офісі і павільйонах Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) у Києві проходять обшуки зі сторони Національної поліції і СБУ...