Українські шахраї надурили інвесторів з ЄС на $1,2 млн: викрито схему з криптовалютою

Українські правоохоронці разом із європейськими колегами ліквідували у Дніпрі масштабну шахрайську схему. Жертвами оборудки були громадяни Євросоюзу – у них обманом виманили не менш як $1,2 млн.

Про це повідомили в Службі безпеки України. В результаті було затримано 11 осіб – лідера злочинної організації і 10 його спільників.

Що зʼясувало слідство 

• Організатори створили у місті чотири "колцентри", оператори яких телефонували громадянам ЄС.
• Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
• На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та "прибутковості" інвестицій.
• На початковому етапі пропонували зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендами.
• Жертва потрапляла "на гачок" і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів.
• Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти обривали зв'язок і блокували контакти клієнта.
• Протягом року ділки "заробили" на оборудці щонайменше $1,2 млн незаконного доходу.

Результати обшуків

В результаті розслідування затримано організатора схеми і 10 інших причетних. Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності:

• мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами "схеми";
• 21 млн грн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.

Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
• чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Наразі їм загрожує до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна. Зловмисники перебувають під вартою.

Відомо також про викриття кількох шахрайських call-центрів у Запоріжжі, учасники яких ошукували громадян України та іноземних держав. Загальна сума завданих збитків перевищила 4 млн грн, а фігурантам загрожує до 8-12 років позбавлення волі.

Український Дощ писав раніше, що знімав для росіян авіабазу в Старокостянтинові: чоловіка засудили на 15 років за державну зраду