[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/images\/8-48452299.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":"https:\/\/ukrrain.com\/novini\/ukraina-news.html"}]

У Великобританії заарештували казахське «необгрунтоване багатство» Назарбаєвих

У Великобританії заарештували казахське «необгрунтоване багатство» Назарбаєвих

Особняк на одній з найдорожчих вулиць Лондона Бішопс-авеню, будинок у престижному Хайгейт і квартиру в Челсі, що належали донці і онуку Нурсултана Назарбаєва за запитом британських правоохоронних органів було заарештовано як "необгрунтоване багатство".

Нерухомість виявилася власністю Дариги Назарбаєвої і її старшого сина Нуралі Алієва, з'ясувала BBC в спільному розслідуванні з Finance Uncovered і "Трансперенсі Інтернешнл".

Британська влада раніше повідомляла, що ця нерухомість пов'язана з політично помітною фігурою, але не називали ані адрес, ані імен.

У минулий вівторок суддя Високого суду Лондона дозволила розкрити інформацію, не прийнявши заперечень власників. Родичі екс-президента Казахстану оскаржують в суді арешт своєї нерухомості, купленої кілька років тому більш ніж за 100 млн доларів. 

Нерухомість оформлена на три офшори, зареєстрованих на Нідерландських Антильських островах, в Панамі і на британській заморській території Ангілья. На думку слідчих Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA), будинки були куплені на злочинні доходи. 

Наразі Наризі і Нуралі Назарбаєвим не залишається нічого іншого, як довести законне походження своїх капіталів. Якщо вони не зможуть цього зробити, правоохоронні органи виступлять з клопотанням про конфіскацію та продаж майна з молотка, і ці кошти підуть в британську казну.

Арешт був одним з перших актів нової кампанії, спрямованої на боротьбу з відмиванням сумнівних капіталів через покупку будинків в Британії. Інструмент цієї боротьби - ордер, що дозволяє конфісковувати майно, якщо власник не доведе, що воно нажите чесним шляхом. Перший такий ордер було виписано ще в 2018 році дружині держбанкіра з Азербайджану Гаджиєвій, і лише недавно суд відхилив її заперечення, поставивши в справі крапку і давши старт кампанії проти незаконно нажитого майна, придбаного у Великобританії.

[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/uploads\/2\/273\/1196\/images\/8-7f2b7.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":"https:\/\/ukrrain.com\/novini\/ukraina-news.html"}]
Теги
Схожi
Путін порівняв вірус з печенігами й половцями: «Усіх переможемо!»
Світ
Путін порівняв вірус з печенігами й половцями: «Усіх переможемо!»
Президент Росії сказав, що РФ подолає «коронавірусну заразу», бо уже проходила через серйозні випробування ...
У центральній Італії обвалився автомобільний міст через річку
Світ
У центральній Італії обвалився автомобільний міст через річку
В Італії повністю зруйнувався автомобільний міст. Травми отримали два водія вантажівок, які опинилися в момент обвалення на мосту...
Засновник Twitter пожертвував 1 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Світ
Засновник Twitter пожертвував 1 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Джек Дорсі перерахував до фонду Start Small більше чверті свого статку. Цей фонд займеться допомогою в боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2...
Світ без COVID-19. Де він?
Світ
Світ без COVID-19. Де він?
Про випадки коронавірусу не повідомили 17 країн. Більшість із них – це маленькі острови, куди люди майже не їздять...
ЄС виділить 15 млрд євро для боротьби з COVID-19 в світі
Світ
ЄС виділить 15 млрд євро для боротьби з COVID-19 в світі
Євросоюз прийняв рішення допомогти партнерам у всьому світі, щоб вірус не повернувся знову до Європи...