У Великобританії заарештували казахське «необгрунтоване багатство» Назарбаєвих

Особняк на одній з найдорожчих вулиць Лондона Бішопс-авеню, будинок у престижному Хайгейт і квартиру в Челсі, що належали донці і онуку Нурсултана Назарбаєва за запитом британських правоохоронних органів було заарештовано як "необгрунтоване багатство".

Нерухомість виявилася власністю Дариги Назарбаєвої і її старшого сина Нуралі Алієва, з'ясувала BBC в спільному розслідуванні з Finance Uncovered і "Трансперенсі Інтернешнл".

Британська влада раніше повідомляла, що ця нерухомість пов'язана з політично помітною фігурою, але не називали ані адрес, ані імен.

У минулий вівторок суддя Високого суду Лондона дозволила розкрити інформацію, не прийнявши заперечень власників. Родичі екс-президента Казахстану оскаржують в суді арешт своєї нерухомості, купленої кілька років тому більш ніж за 100 млн доларів. 

Нерухомість оформлена на три офшори, зареєстрованих на Нідерландських Антильських островах, в Панамі і на британській заморській території Ангілья. На думку слідчих Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA), будинки були куплені на злочинні доходи. 

Наразі Наризі і Нуралі Назарбаєвим не залишається нічого іншого, як довести законне походження своїх капіталів. Якщо вони не зможуть цього зробити, правоохоронні органи виступлять з клопотанням про конфіскацію та продаж майна з молотка, і ці кошти підуть в британську казну.

Арешт був одним з перших актів нової кампанії, спрямованої на боротьбу з відмиванням сумнівних капіталів через покупку будинків в Британії. Інструмент цієї боротьби - ордер, що дозволяє конфісковувати майно, якщо власник не доведе, що воно нажите чесним шляхом. Перший такий ордер було виписано ще в 2018 році дружині держбанкіра з Азербайджану Гаджиєвій, і лише недавно суд відхилив її заперечення, поставивши в справі крапку і давши старт кампанії проти незаконно нажитого майна, придбаного у Великобританії.