У США розслідують оборудки Коломойського з грошима «Приватбанку»

Федеральне велике журі веде розслідування проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією «Приватбанку» вивів із фінустанови гроші і скупив на них активи у США.

Про це повідомило видання BuzzFeed News.

В американському штаті Клівленд скликали велике журі присяжних, щоб розслідувати можливі фінансові злочини Ігоря Коломойського, якого підозрюють у відмиванні грошей з «Приватбанку».

Зазначається, що велике журі вивчає фінанси Коломойського, виведені з банку перед націоналізацією. За даними слідства, гроші виводилися до США через лабіринт офшорних компаній, а в США на них скуповували активи. Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро, 21-поверхова офісна вежа і сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо.

Коломойський стверджує, що не знав про розслідування великого журі і що всі звинувачення на його адресу були «зроблені спеціально, щоб експропріювати банк». Він заявив, що не порушував ніяких законів і з ним не зв'язувалися з міністерства юстиції США.

Колишній співвласник «Приватбанку» Геннадій Боголюбов сказав, що ніколи не брав грошей у банку обхідними шляхами і що будь-яка нерухомість, набута у США, придбана законно. Усі угоди були задокументовані його партнерами в США. Боголюбов додав, що з ним ніколи не зв'язувалися правоохоронці.

За інформацією BuzzFeed, протягом останнього року агенти ФБР неодноразово приїжджали в Україну. Зокрема, в лютому вони зустрічалися з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і детективами НАБУ.

BuzzFeed нагадує, що розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах «Приватбанку» на 5,5 млрд доларів. В Україні назвали це «масштабним і скоординованим шахрайством», у якому брали участь основні акціонери банку – Коломойський і Боголюбов.

Як писав «Український дощ», Верховна Рада ухвалила «антиколомойський» закон про банки, необхідний для затвердження нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом.