У Києві діяв «мозковий центр» міжнародного онлайн-казино

У столиці України органами Державної фіскальної служби у співробітництві із правоохоронцями викрито міжнародне онлайн казино з багатомільйонним оборотом. Про це повідомляє пресслужба ДФС у Facebook.

У київському офісі було налагоджено адміністрування онлайн казино, які діяли в різних країнах світу, навіть тих, де гральний бізнес поза законом.

Діяльність електронного грального закладу  та технічну підтримку ще низки ігорних застосунків забезпечували 60 осіб, серед яких громадяни як України, так і інших держав.

Протиправна діяльність прикривалася за рахунок реєстрації юридичної особу та низки фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки, несумірні з реальними прибутками ділків.  

За підрахунками фіскалів, така протиправна діяльність щорічно приносила близько 30 млн доларів США.  

"Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто-валюти", — йдеться у повідомленні ДФС.

Наразі триває досудове розслідування.