У Києві діяв «мозковий центр» міжнародного онлайн-казино

У Києві діяв «мозковий центр» міжнародного онлайн-казино

У столиці України органами Державної фіскальної служби у співробітництві із правоохоронцями викрито міжнародне онлайн казино з багатомільйонним оборотом. Про це повідомляє пресслужба ДФС у Facebook.

У київському офісі було налагоджено адміністрування онлайн казино, які діяли в різних країнах світу, навіть тих, де гральний бізнес поза законом.

Діяльність електронного грального закладу  та технічну підтримку ще низки ігорних застосунків забезпечували 60 осіб, серед яких громадяни як України, так і інших держав.

Протиправна діяльність прикривалася за рахунок реєстрації юридичної особу та низки фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки, несумірні з реальними прибутками ділків.  

За підрахунками фіскалів, така протиправна діяльність щорічно приносила близько 30 млн доларів США.  

"Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто-валюти", — йдеться у повідомленні ДФС.

Наразі триває досудове розслідування.

[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/uploads\/root\/images\/house1.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":""}]
Теги
Схожi
Війна - війною, а правила - правилами: фотофіксація на дорогах повертається
Україна
Війна - війною, а правила - правилами: фотофіксація на дорогах повертається
Запрацювали 128 камер, розташованих у 20 містах та 10 областях


...
На Львівщині вандали на могилах солдат намалювали «Z» та «V» і написали «путін ура»
Україна
На Львівщині вандали на могилах солдат намалювали «Z» та «V» і написали «путін ура»
У центрі Хирова, що у Самбірському районі на Львівщині, зловмисники залишили проросійські написи на могилах українських військових...
Без штрафів ніяк: скільки доведеться заплатити, якщо порушив комендантську годину
Україна
Без штрафів ніяк: скільки доведеться заплатити, якщо порушив комендантську годину
Документ розробили задля безпеки громадян і держави, кажуть автори...
Цієї ночі у Львові жодна російська ракета не влучила по місту: добре попрацювала ППО 
Україна
Цієї ночі у Львові жодна російська ракета не влучила по місту: добре попрацювала ППО 
Стали відомі перши подробиці завданого по Львову ракетного удару...
Українських захисників почали вивозити із «Азовсталі». Генштаб каже, що їх звільнять «через процедуру обміну»
Україна
Українських захисників почали вивозити із «Азовсталі». Генштаб каже, що їх звільнять «через процедуру обміну»
53 особи з тяжкими пораненнями доставлено до лікарні окупованого Новоазовська, а ще 211 військовослужбовців — до Оленівки, яка контролюються самопроголошеною ДНР...