У 2022 році Ахметов таємно купив пентхаус у Лондоні за $122 мільйони

Найбагатший українець Рінат Ахметов у 2022-му ймовірно придбав двоповерховий пентхаус у комплексі Chelsea Barracks в Лондоні за $122 млн. Угоду було оформлено через офшорну компанію Gelion, пише «Слідство.Інфо» з посиланням на нове розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Мільярдер Ахметов купив двоповерховий пентхаус через офшорну фірму, щоб приховати його придбання. Про це свідчать документи Cyprus Confidential, отримані журналістами-розслідувачами внаслідок нового витоку з кіпрських секретарських компаній.

Отримані журналістами документи свідчать, що у липні 2021 року Рінат Ахметов через свою зареєстровану на Британських Віргінських островах компанію Gelion Properties Ltd. зобов’язався придбати розкішний двоповерховий пентхаус у Лондоні за 87,5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $122 млн).

До угоди входив не лише пентхаус, але й кілька паркувальних місць та додаткові складські приміщення.

Ллистування між співробітниками кіпрської секретарської фірми Cypcodirect і представництва PwC на Кіпрі з позначками "Терміново" і "Конфіденційно" випливає, що компанію Gelion використовували для купівлі пентхауса, щоб забезпечити "конфіденційність" Ахметова і не вносити його ім’я до британського реєстру публічної власності.

"Конфіденційність – є основною метою придбання нерухомості компанією "Геліон", – пояснюється в електронному листі від співробітника PwC. Відкриті документи свідчать, що продаж відбувся наступного, 2022 року.

Сам Ахметов не відповів на запитання журналістів консорціуму ICIJ про придбання лондонського пентхауса через компанію "Геліон". Він відмовився коментувати "будь-які інвестиції або транзакції, які могли відбутися або не відбутися, а також їхній статус". 

Енергетична компанія ДТЕК найбагатшого українця Ріната Ахматова передала дочірній компанії зобов’язання за кредитом у розмірі близько 400 мільйонів доларів від російського Сбербанку.

Про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на новий витік кіпрських документів, який отримав назву Cyprus Confidential. Cyprus Confidential - глобальне розслідування на базі витоку 3,6 млн документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Його під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і німецького Paper Trail Media провели 270 журналістів із 69 медіа.

"Журналістка ICIJ Тетяна Козирєва виявила у витоку Cyprus Confidential масштаби бізнес-холдингів Ріната Ахметова, включаючи прямі чи опосередковані інтереси в 60 офшорних компаніях, переважно зареєстрованих на Кіпрі.

Більшість компаній, що входять до мережі Ахметова, пов’язані з System Capital Management Ltd (SCM), корпоративним консорціумом Ахметова, через який олігарх має значний вплив на життєво важливі галузі української економіки", - йдеться у матеріалі.

Файли, зокрема, проливають світло на участь Ахметова у вугільній промисловості Росії після анексії Криму у 2014 році. 

Так, у 2016 році енергетична компанія ДТЕК передала право власності на низку вугільних шахт дочірній компанії Fabcell Ltd., що базується на Кіпрі. Ці шахти вона купила чотирма роками раніше на південному заході Росії в Ростовській області.

"ДТЕК також передав дочірній компанії зобов’язання за значним кредитом у розмірі близько 400 мільйонів доларів США від "Сбербанку" (найбільшого державного банку Росії).

У січні 2017 року компанія Fabcell перекласифікувала свої акції на 7 999 звичайних акцій та одну золоту акцію. Золота акція була закріплена за "Сбербанком", що дозволило б банку отримати контроль над компанією Ахметова в разі невиконання нею своїх зобов’язань", - пише "Слідство.Інфо".

При цьому у заяві для ICIJ Ахметов зазначив, що SCM Holdings Ltd. - єдина кіпрська компанія, у якій він є "прямим акціонером", і що СКМ складається з 500 юридичних осіб у різних юрисдикціях. Він також зазначив, що холдингова компанія ДТЕК зареєстрована в Нідерландах.

У відповіді Ахметова також йдеться, що фінансування, надане "Сбербанком" та іншими кредиторами до російського вторгнення 2014 року, було "стандартною практикою для українських позичальників".

Після вторгнення, йдеться у відповіді Ахметова, "ситуація кардинально змінилася", і ДТЕК спробував продати ростовські вугільні шахти.

Після того, як покупець не знайшовся, право власності на шахти було передано компанії Fabcell, щоб "обмежити вразливість (ДТЕК ) перед вимогами "Сбербанку" як кредитора і прокласти шлях до виходу ДТЕК з інвестицій у ростовські вугільні шахти", йдеться у його заяві.

Журналісти-розслідувачі з 54 країн світу отримали доступ до 3,6 млн документів кіпрських консалтингових компаній, які надавали послуги олігархам та мільярдерам по всьому світу, пише «Слідство.Інфо». Цей витік отримав назву Cyprus Confidential. 

Аналізували документи 272 журналістів з 54 країн світу: журналісти мюнхенського видання Paper Trail Media, партнери глобальної мережі журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP, включно зі «Слідством.Інфо». 

Рінат Ахметов – найбагатший українець зі статками $4,4 млрд, за оцінкою Forbes. Ахметов володіє холдингом SCM (System Capital Management), куди входять металургійний холдинг «Метінвест», ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна», ЕСТА Холдинг (нерухомість), UMG (інвестиційний бізнес), HarvEast (сільське господарство), транспортний холдинг «Портінвест» та ін.

Востаннє подібну покупку Ахметов робив у 2019-му. Тоді Financial Times повідомило, що найбагатший українець придбав за €200 млн віллу Les Cèdres у Франції. У 2017 році видання Bloomberg назвало її найдорожчою нерухомістю в світі.

Український Дощ писав раніше, що 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна ухвалив суд екснардепу Киві.