Суд в Лондоні прийняв прецедентне рішення про боротьбу з «брудними» грошима

Дружина екс-глави Міжнародного банку Азербайджану Заміра Хаджиєва не змогла пояснити британському суду походження коштів, витрачених нею на покупку елітної нерухомості. Ці активи можуть конфіскувати.

Дружина екс-глави Міжнародного банку Азербайджану, засудженого на батьківщині за розкрадання, не змогла повернути собі контроль над елітною нерухомістю у Великобританії. Високий суд Лондонав середу, 5 лютого, відхилив апеляцію Заміри Хаджиєвої на рішення суду нижчої інстанції по заморожених активах. Він залишив в силі постанову про замороження гольф-клубу недалеко від Лондона та будинку в центрі британської столиці, що належать Хаджиєвій.

Якщо Хаджиєва протягом семи днів не пояснить походження коштів, витрачених на придбання нерухомості, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) попросить суд конфіскувати майно, а потім продасть його. Виручені гроші підуть в казну Великобританії. Якщо ж Хаджиєва доведе законне джерело коштів, у NCA є 60 днів на вивчення її рахунків, після чого слідчі вирішать, приймати і закривати справу чи відхиляти і домагатися конфіскації.

Перша справа про майно невстановленого походження.

Заміра Хаджиєва в 2018 році першою з іноземців у Великобританії отримала так званий запит про майно невстановленого походження щодо двох об'єктів нерухомості. Це передбачає програма боротьби з брудними грошима, яка почала діяти в тому ж році. Вона зобов'язує людину з активами на суму від 50 тисяч фунтів довести, що вони придбані на чесно зароблені гроші.

Дружина банкіра, яка не має власних джерел значного доходу, привернула увагу британської влади своїми дорогими покупками. Її чоловік Джахангир Хаджиєв відбуває в Азербайджані 16-річний термін за зловживання повноваженнями. Його офіційний заробіток в Міжнародному банку Азербайджану не перевищував 70 тисяч доларів на рік. Хаджиєви намагалася довести, що банкір був багатий, але апеляційний суд їм не повірив.

"Цей документ викликав більше питань про джерело доходів, ніж надав відповідей", - заявили судді.

Рішення суду в Лондоні допомагає закріпити за новою програмою статус інструменту для боротьби з потоком брудних грошей, говориться в заяві NCA.

"З огляду на те, що це новий елемент законодавства, ми очікували, що виникнуть юридичні складності. Ми раді, що суд сьогодні не змінив свою позицію", - зазначає агентство.