США знайшли новий підхід до боротьби з порушеннями антиросійських санкцій - Bloomberg

Мін'юст США має намір розширити методи боротьби з обходом антиросійських санкцій, зосередившись на консультантах з інвестицій, хедж-фондів, юридичних фірм та менеджерів з управління приватним капіталом. Про це повідомив в інтерв'ю Bloomberg керівник робочої групи Мін'юсту з виявлення та арешту російських активів, що підпадають під американські санкції, Ендрю Адамс.

За його словами, відомство приділяє пріоритетну увагу посередникам — банкірам, фінансовим менеджерам, консультантам з інвестицій, які керують офшорними хедж-фондами та приватними інвестиційними компаніями.

Йдеться про «людей, які сидять у банках, де їх не хвилюють санкції США, відмивання грошей чи випадки відвертого шахрайства», зазначив Адамс. За його словами, робоча група зосередиться на тих юрисдикціях та технологіях, де порушення важче викорінити.

Адамс пояснив, що деякі юрисдикції допомагають бізнесменам обходити економічні санкції таким чином, що американська влада «не може провести справжнє розслідування». Наприклад, такі юрисдикції допомагають здійснювати угоди в доларах через безліч підставних компаній, внаслідок чого встановити кінцевого бенефіціара та пов'язати його з людиною із списку санкцій стає неможливим.

Відомство також вивчає можливості використання криптовалюти для маскування угод із санкційними товарами або виплат російським бізнесменам, компаніям і військовим, які перебувають під санкціями.

11 квітня США та Великобританія ввели санкції проти двох відомих кіпрських юристів — Христодулоса Вассіліадеса та Деметріса Іоаннідеса, яких влада двох країн вважає фінансовими посередниками російських бізнесменів Алішера Усманова та Романа Абрамовича.

За версією британського уряду, Іоаннідіс відповідає за «створення сумнівних офшорних структур, які Абрамович використав для приховування активів на суму понад 760 млн фунтів стерлінгів», перш ніж потрапити під санкції у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Вассіліадеса влада Великобританії пов'язує з мережею трастів та офшорних компаній, які мають відношення до Усманова. Вассіліадес заявив, що його юридична фірма не пропонувала послуги особам, які перебувають під санкціями. Загалом у квітневий санкційний список двох країн потрапили 23 власники кіпрських паспортів та 20 кіпрських компаній.

Український Дощ писав раніше, що Албанія слідом за Північною Македонією відмінила безвізовий режим для росіян.