Податкова заарештувала 26 млн грн українця: він не підтвердив джерело доходу

Податкова заарештувала 26 млн грн українця: він не підтвердив джерело доходу

У Харківській області викрили українця, який придбав цілу низку авто і земельних ділянок на суму 26 млн грн і не підтвердив джерела свого доходу. На кошти за це наклали арешт.

"При цьому здійснені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи зазначеної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", – повідомляє пресслужба Державної податкової служби України 27 вересня.

"Органом досудового розслідування вжито невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – ідеться в повідомленні.

Як пояснили в Державній податковій службі, моніторингу в Україні підлягають два види фінансових операцій. Йдеться про порогові та підозрілі.

Действительно ли в Украине самые высокие налоги? — Strategic Business Review

Фінансові операції є граничними, якщо:

  • сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює або перевищує 400 тис. грн (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тис. грн);

  • дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, яка еквівалентна за офіційним курсом гривні до 400 тис. грн. на момент проведення.

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | Консалтинг "ЕвразиЯ"

При цьому є одна або більше таких ознак:

  • зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту в разі, якщо хоча б одна зі сторін має реєстрацію в державі, яка не виконує рекомендації міжнародних організацій, залучених до сфери боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним способом, фінансуванням тероризму;

  • фінансові операції політично значущих осіб, членів їхніх сімей та/або осіб, пов'язаних із політично значущими особами;

  • фінансові операції з переказу коштів за кордон (зокрема в країни, зараховані в офшорні зони);

  • фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Перекази незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо перевіряльник підозрює, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму.

В Курской области введены новые меры поддержки бизнеса | ГТРК «Курск» -  новости Курска и Курской области

Нагадаємо:

  • в Україні з 1 вересня почалася кампанія з добровільного декларування. Подати декларацію можна через електронний кабінет Державної податкової служби;

  • українець, який хоче переказати 10 тис. грн родичу, найімовірніше, під фінансовий моніторинг не потрапить. Однак готівкою за допомогою терміналу анонімно переказати таку суму одним платежем не вдасться.

Теги
Схожi
Курс долара у найближчі дні в Україні зазнає значних змін. Євро стабілізується
Економіка
Курс долара у найближчі дні в Україні зазнає значних змін. Євро стабілізується
Як впливає пандемія коронавірусу і ціна газу на валютний ринок?...
11 жовтня - останній день, коли українські компанії подають дані про своїх власників
Економіка
11 жовтня - останній день, коли українські компанії подають дані про своїх власників
8 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт, що переносить кінцевий термін для подачі таких документів ще на 9 місяців. Домумент ще має підписати президент країни...
Субсидії, ЗСУ та дороги: Верховна Рада збільшила держбюджет на 40 млрд грн
Економіка
Субсидії, ЗСУ та дороги: Верховна Рада збільшила держбюджет на 40 млрд грн
У п'ятницю, 8 жовтня, відповідний закон було ухвалено, його підтримали 256 депутатів ВРУ...
В Євросоюзі закликали розслідувати причини рекордного підвищення ціни на газ
Економіка
В Євросоюзі закликали розслідувати причини рекордного підвищення ціни на газ
Ціни на газ в Європі демонструють стійке зростання з початку року. Різко вартість ф'ючерсів підскочила в останні тижні...
$ 1250 за тисячу кубів: ціна газу в Європі знову обновила свій історичний максимум
Економіка
$ 1250 за тисячу кубів: ціна газу в Європі знову обновила свій історичний максимум
Датське енергетичне агентство повідомило, що одна нитка газопроводу «ПП-2» готова до експлуатації. Але для введення другої буде потрібно виконання низки умов і зняття санкцій...