Податкова заарештувала 26 млн грн українця: він не підтвердив джерело доходу

Податкова заарештувала 26 млн грн українця: він не підтвердив джерело доходу

У Харківській області викрили українця, який придбав цілу низку авто і земельних ділянок на суму 26 млн грн і не підтвердив джерела свого доходу. На кошти за це наклали арешт.

"При цьому здійснені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи зазначеної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", – повідомляє пресслужба Державної податкової служби України 27 вересня.

"Органом досудового розслідування вжито невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – ідеться в повідомленні.

Як пояснили в Державній податковій службі, моніторингу в Україні підлягають два види фінансових операцій. Йдеться про порогові та підозрілі.

Действительно ли в Украине самые высокие налоги? — Strategic Business Review

Фінансові операції є граничними, якщо:

  • сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює або перевищує 400 тис. грн (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тис. грн);

  • дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, яка еквівалентна за офіційним курсом гривні до 400 тис. грн. на момент проведення.

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | Консалтинг "ЕвразиЯ"

При цьому є одна або більше таких ознак:

  • зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту в разі, якщо хоча б одна зі сторін має реєстрацію в державі, яка не виконує рекомендації міжнародних організацій, залучених до сфери боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним способом, фінансуванням тероризму;

  • фінансові операції політично значущих осіб, членів їхніх сімей та/або осіб, пов'язаних із політично значущими особами;

  • фінансові операції з переказу коштів за кордон (зокрема в країни, зараховані в офшорні зони);

  • фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Перекази незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо перевіряльник підозрює, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму.

В Курской области введены новые меры поддержки бизнеса | ГТРК «Курск» -  новости Курска и Курской области

Нагадаємо:

  • в Україні з 1 вересня почалася кампанія з добровільного декларування. Подати декларацію можна через електронний кабінет Державної податкової служби;

  • українець, який хоче переказати 10 тис. грн родичу, найімовірніше, під фінансовий моніторинг не потрапить. Однак готівкою за допомогою терміналу анонімно переказати таку суму одним платежем не вдасться.

[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/uploads\/root\/images\/house1.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":""}]
Теги
Схожi
Вперше в історії США імпортували до ЄC більше газу, ніж постачає росія
Економіка
Вперше в історії США імпортували до ЄC більше газу, ніж постачає росія
США у червні 2022 року вперше в історії поставили європейським країнам більше скрапленого газу, ніж росія своїми трубопроводами...
Українські аграрії почали імпортувати паливо самостійно: ціни на оптовому ринку знижуються
Економіка
Українські аграрії почали імпортувати паливо самостійно: ціни на оптовому ринку знижуються
Через високі ціни на оптовому ринку, кінцеві споживачі палива в бізнес-сегменті почали імпортувати його самостійно...
Олігарх Рінат Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини
Економіка
Олігарх Рінат Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини
Точна сума компенсації, яку вимагає Ахметов, поки не визначена через війну, що триває, але ймовірно йдеться про десятки мільярдів доларів...
Німеччина розглядає можливість націоналізувати частину «Північного потоку-2» - Der Spiegel 
Економіка
Німеччина розглядає можливість націоналізувати частину «Північного потоку-2» - Der Spiegel 
Німеччина через зниження поставок російського газу вирішила збільшити закупівлі зрідженого газу, і виникло питання транспортування таких обсягів до сховищ...
Байден закликав Конгрес скасувати паливний податок через «путінський стрибок цін»
Економіка
Байден закликав Конгрес скасувати паливний податок через «путінський стрибок цін»
Він також звернувся до урядів штатів із проханням скасувати свої податки на паливо та надати будь-яку іншу додаткову підтримку пересічним американцям...