Мін'юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського

Мін'юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського

Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба американського відомства.

Мін’юст США вказує, що йдеться про комерційну нерухомість у Клівленді, що в штаті Огайо. В американському міністерстві вважають, що вона була придбана за рахунок незаконно присвоєних коштів "Приватбанку" до його націоналізації.

Мін’юст нагадує, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди були подані два інших цивільних позови про конфіскацію власності в Луїсвіллі, Кентуккі і Далласі, Техасі. Стверджувалось, що ця власність також була куплена з використанням незаконно привласнених коштів "Приватбанку".

Усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей, заявили в американському Мін’юсті.

У трьох скаргах йдеться про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, колишні власники банку, розтратили кошти та ошукали банк на мільярди доларів. У скаргах також стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи ряд банківських рахунків підставних компаній, до того, як переводили кошти в Сполучені Штати.

У США, як стверджується в скаргах, партнери Коломойського, Мордехай Корф і Уріель Лабер, відмивали незаконні кошти. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об'єкти, що, на думку влади США, підлягають конфіскації: хмарочос у Клівленді, бізнес-центр в Луїсвіллі і офісний центр в Далласі. 

Загальна вартість нерухомості перевищує 60 мільйонів доларів.

У свою чергу, Коломойський заявляв, що інвестовані в США кошти є його особистими доходами, а не засобами Приватбанку.

У червні 2014 року Слідчий комітет оголосив Коломойського в міжнародний розшук за підозрою в застосуванні заборонених засобів і методів ведення боротьби, організації вбивств і перешкоджання законній діяльності журналістів. За версією слідства, український бізнесмен був співзасновником «Еліт-Холдингу», що володіє бізнес-центром в Москві, а отриманий від компанії прибуток спрямовувався на фінансування батальйонів «Айдар» та «Дніпро».

Теги
Схожi
Меган Маркл виявилася частково замішана у міжнародному бізнес-скандалі
Світ
Меган Маркл виявилася частково замішана у міжнародному бізнес-скандалі
У грудні герцогиня Сассекська з гордістю оголосила про те, що стала інвестором каліфорнійського кавового стартапу Clevr Blends...
Дональд Трамп переконаний, що на виборах - 2024 перемогу здобуде республіканець
Світ
Дональд Трамп переконаний, що на виборах - 2024 перемогу здобуде республіканець
Він також запевнив, що всіма силами підтримає республіканців, які будуть претендувати на місця в Конгресі у 2022-му...
Принц Чарльз: Батько був би зворушений, як весь світ відреагував на його смерть
Світ
Принц Чарльз: Батько був би зворушений, як весь світ відреагував на його смерть
Титул герцога Единбурзького після смерті чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа тимчасово перейде до принца Чарльза...
Британський прем'єр не піде на похорон принца Філіпа
Світ
Британський прем'єр не піде на похорон принца Філіпа
Британський прем'єр враховує інтереси родичів принца Філіпа, пояснив співробітник канцелярії....
У Киргизстані вирішили переписати основний закон країни
Світ
У Киргизстані вирішили переписати основний закон країни
Ініціатива щодо зміни Конституції стала наслідком політичної кризи 2020 року, коли в результаті протестів проти підсумків парламентських виборів до влади прийшов Садир Жапаров...