Мін'юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського

Мін'юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського

Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба американського відомства.

Мін’юст США вказує, що йдеться про комерційну нерухомість у Клівленді, що в штаті Огайо. В американському міністерстві вважають, що вона була придбана за рахунок незаконно присвоєних коштів "Приватбанку" до його націоналізації.

Мін’юст нагадує, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди були подані два інших цивільних позови про конфіскацію власності в Луїсвіллі, Кентуккі і Далласі, Техасі. Стверджувалось, що ця власність також була куплена з використанням незаконно привласнених коштів "Приватбанку".

Усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей, заявили в американському Мін’юсті.

У трьох скаргах йдеться про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, колишні власники банку, розтратили кошти та ошукали банк на мільярди доларів. У скаргах також стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи ряд банківських рахунків підставних компаній, до того, як переводили кошти в Сполучені Штати.

У США, як стверджується в скаргах, партнери Коломойського, Мордехай Корф і Уріель Лабер, відмивали незаконні кошти. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об'єкти, що, на думку влади США, підлягають конфіскації: хмарочос у Клівленді, бізнес-центр в Луїсвіллі і офісний центр в Далласі. 

Загальна вартість нерухомості перевищує 60 мільйонів доларів.

У свою чергу, Коломойський заявляв, що інвестовані в США кошти є його особистими доходами, а не засобами Приватбанку.

У червні 2014 року Слідчий комітет оголосив Коломойського в міжнародний розшук за підозрою в застосуванні заборонених засобів і методів ведення боротьби, організації вбивств і перешкоджання законній діяльності журналістів. За версією слідства, український бізнесмен був співзасновником «Еліт-Холдингу», що володіє бізнес-центром в Москві, а отриманий від компанії прибуток спрямовувався на фінансування батальйонів «Айдар» та «Дніпро».

Теги
Новини партнерiв
Схожi
Трюдо повідомив королеву Єлизавету про відставку генерал-губернатора Канади
Світ
Трюдо повідомив королеву Єлизавету про відставку генерал-губернатора Канади
Жюлі Паєтт оголосила, що йде у відставку на тлі скандалу зі своїми підлеглими...
Есмінець ВМС США Donald Cook увійшов до акваторії Чорного моря
Світ
Есмінець ВМС США Donald Cook увійшов до акваторії Чорного моря
Раніше цей есмінець заходив у Чорне морі 23 листопада 2020 року. Місце його постійного базування - іспанський порт Рота...
Кінорежисер Майкл Мур: «Ми з Трампом ще не закінчили. Він мусить заплатити за свої дії»
Світ
Кінорежисер Майкл Мур: «Ми з Трампом ще не закінчили. Він мусить заплатити за свої дії»
Знаменитий режисер документальних фільмів, письменник і політичний активіст Майкл Мур послав Дональду Трампу прощальне вітання у Twitter...
Князь Монако Альбер і княгиня Шарлен відзняли сімейний портрет з особливої нагоди
Світ
Князь Монако Альбер і княгиня Шарлен відзняли сімейний портрет з особливої нагоди
Здавалося б, що такого сталося, адже особливого приводу немає, просто так монархи свої портрети не публікують. Виявилося, що Альбер і Шарлен вирішили запустити благодійну акцію...
У США відклали розгляд імпічменту Трампа на лютий
Світ
У США відклали розгляд імпічменту Трампа на лютий
Для того, щоб усунути Трампа від влади, буде потрібно рішення двох третин Сенату. У Вашингтоні подібний результат вважають цілком можливим...