Коломойського втретє звинуватили у виведенні грошей з Приватбанку

Коломойського втретє звинуватили у виведенні грошей з Приватбанку

Міністерство юстиції США 30 грудня подало третій позов в окружний суд Південної Флориди з вимогою конфіскувати нерухомість, що належить українському бізнесменові Ігорю Коломойському. Підлягає конфіскації будівля розташована в місті Клівленді (штат Огайо). Америка вважає, що вона придбана на виведені з Приватбанку гроші.

У серпні в той же суд було подано два цивільних позови про конфіскацію у Коломойського власності в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Стверджувалося, що вона також була придбана з використанням засобів, виведених з Приватбанку в Україні.

Мін'юст вважає, що всі три об'єкти нерухомості підлягають конфіскації в зв'язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей. Вартість будівлі в Клівлінде Мін'юст поки не називає, але два інших він оцінював в 60 млн доларів. Таким чином можна припустити, що три об'єкти коштують близько 90 млн доларів.

У США вважають, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли Приватбанком, вивели з банку і привласнили мільярди доларів. Вони відмивали частина злочинних доходів, використовуючи ряд підставних компаній, перш за все в кіпрському філії Приватбанку, до того, як вони перевели кошти в Сполучені Штати.

Коломойський ще в серпні не погодився зі звинуваченнями Мін'юсту США. За його словами, гроші для придбання американської нерухомості він отримав від продажу в 2007 році своєї частини в російській металургійній і гірничодобувничій компанії Evraz. І ці гроші зберігалися в Приватбанку.

Раніше Український Дощ писав, що 21 липня Приватбанк подав до суду позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в штаті Делавер. У ньому стверджується, що обидва колишніх власника банку відмили 660 млн доларів через групу компаній Optima в США, а також ще 100 млн доларів через інші американські компанії. Тепер банк вимагає відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Теги
<
Новини партнерiв
Схожi
У центрі Багдада пролунав вибух (відео)
Світ
У центрі Багдада пролунав вибух (відео)
В результаті вибуху двох терористів смертників загинули щонайменше 28 людей, 73 людини поранені...
Twitter через «дегуманізацію» уйгурів заблокував акаунт посольства Китаю в США
Світ
Twitter через «дегуманізацію» уйгурів заблокував акаунт посольства Китаю в США
Уйгури - народ тюркського походження, корінний народ Східного Туркестану, а нині Синьцзян-Уйгурського автономного району Китайської Народної Республіки...
На пенсії: чиїм коштом живуть експрезиденти США
Світ
На пенсії: чиїм коштом живуть експрезиденти США
За американським законодавством громадяни утримують всіх колишніх президентів. Наразі їх не 45, а всього 5. За чий рахунок живуть експрезиденти США?...
Вперше директором Нацрозвідки США стала жінка
Світ
Вперше директором Нацрозвідки США стала жінка
Сенат США затвердив Евріл Хейнс на посаді директора Національної розвідки країни. Раніше Хейнс була заступником директора ЦРУ...
Китай ввів санкції проти представників адміністрації Трампа
Світ
Китай ввів санкції проти представників адміністрації Трампа
У заяві йдеться, що ці політики «образили китайський народ та серйозно підірвали китайсько-американські відносини»...