Коломойського втретє звинуватили у виведенні грошей з Приватбанку

Міністерство юстиції США 30 грудня подало третій позов в окружний суд Південної Флориди з вимогою конфіскувати нерухомість, що належить українському бізнесменові Ігорю Коломойському. Підлягає конфіскації будівля розташована в місті Клівленді (штат Огайо). Америка вважає, що вона придбана на виведені з Приватбанку гроші.

У серпні в той же суд було подано два цивільних позови про конфіскацію у Коломойського власності в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Стверджувалося, що вона також була придбана з використанням засобів, виведених з Приватбанку в Україні.

Мін'юст вважає, що всі три об'єкти нерухомості підлягають конфіскації в зв'язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей. Вартість будівлі в Клівлінде Мін'юст поки не називає, але два інших він оцінював в 60 млн доларів. Таким чином можна припустити, що три об'єкти коштують близько 90 млн доларів.

У США вважають, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли Приватбанком, вивели з банку і привласнили мільярди доларів. Вони відмивали частина злочинних доходів, використовуючи ряд підставних компаній, перш за все в кіпрському філії Приватбанку, до того, як вони перевели кошти в Сполучені Штати.

Коломойський ще в серпні не погодився зі звинуваченнями Мін'юсту США. За його словами, гроші для придбання американської нерухомості він отримав від продажу в 2007 році своєї частини в російській металургійній і гірничодобувничій компанії Evraz. І ці гроші зберігалися в Приватбанку.

Раніше Український Дощ писав, що 21 липня Приватбанк подав до суду позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в штаті Делавер. У ньому стверджується, що обидва колишніх власника банку відмили 660 млн доларів через групу компаній Optima в США, а також ще 100 млн доларів через інші американські компанії. Тепер банк вимагає відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.