Кіберполіція викрила фінансову піраміду з понад 55 тисячами вкладників

Кіберполіція викрила фінансову піраміду з понад 55 тисячами вкладників

В Україні припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тисяч осіб. Про це повідомили у департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Як з’ясували правоохоронці, схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років, які через свій вебсайт пропонували українцям отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для інвестування люди купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли, що щоденний прибуток від вартості сертифікатів становитиме понад 350% річних у внутрішній валюті, яку зловмисники пропонували конвертувати у криптовалюту.

Водночас вивести прибуток було неможливо через технічні властивості сайта, а сама ціна на криптовалюту була нижчою у понад 100 разів від обіцяної.

За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень.

Наразі проведені 11 одночасних обшуків вдома та в автомобілях фігурантів у Києві, Київській та Черкаській областях. Правоохоронці вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Раніше Український Дощ писав, що 27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду B2B Jewelrу. Її вкладниками стали понад 600 тисяч українців.

Слідство зʼясувало, що піраміда існувала з 2019 року, а орієнтовна сума коштів, привласнених зловмисниками через придбання елітного майна та інвестування в бізнес, становить понад $250 мільйонів.

У травні Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку застерігала українців від участі у проєкті B2B Jewelry, який пропонує вкладати гроші в інвестиційні сертифікати та продає ювелірну продукцію

Теги
Схожi
У Києві пожежники врятували від смерті двох маленьких дітей
Україна
У Києві пожежники врятували від смерті двох маленьких дітей
Під вечір 9 квітня у Києві загорілася квартира в будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої, що розташована у Деснянському районі столиці...
Нацполіція штурмом взяла охоронну фірму, пов'язану з Медведчуком
Україна
Нацполіція штурмом взяла охоронну фірму, пов'язану з Медведчуком
Поліція проводить слідчі дії на Трухановому острові в Києві, де розташований тренувальний майданчик охоронної фірми «Шторм»...
Свобода? Стерненка випустили з СІЗО під домашній арешт
Україна
Свобода? Стерненка випустили з СІЗО під домашній арешт
Суд також відправив під домашній арешт Руслана Демчука і забов‘язав активістів здати їх закордонні паспорти
...
Небо України буде під міжнародним захистом: до Києва прибув Маршал військової авіації НАТО Стюарт Піч
Україна
Небо України буде під міжнародним захистом: до Києва прибув Маршал військової авіації НАТО Стюарт Піч
Днями в Україну прибув голова Військового комітету НАТО головний маршал авіації сер Стюарт Піч, який провів зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком...
У Києві відвідувач АЗС без маски плюнув у обличчя касирці через її зауваження про карантинні вимоги
Україна
У Києві відвідувач АЗС без маски плюнув у обличчя касирці через її зауваження про карантинні вимоги
Днями відвідувач однієї з АЗС був вкрай обурений проханням надіти захисну маску. Мало того, що він відмовився це робити, хуліган плюнув дівчині біля каси в обличчя...