[]

Громадянин Росії організував у Києві фінансову піраміду

Громадянин Росії організував у Києві фінансову піраміду

Поліція розсекретила злочинну схему шахраїв, які проводили незаконні фінансові операції. Як встановило слідство, група з шести учасників (від 25 до 45 років) створила фінансову піраміду. Організатором виступав громадянин РФ і залучив спільників з України. 

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Кожен з шахраїв дотримувався своєї ролі: директора, менеджерів і бухгалтера.

Вони купували неіснуючі цінні папери. Так шахраї створили в Україні псевдоінвесторську фінансову установу без дозвільних документів і ліцензій. Далі вони залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери.

У фейковому особистому кабінеті кожного клієнта вони показували нібито зростання акцій і збільшення їх прибутку.

Під час обшуків в їхньому офісі поліцейські виявили і вилучили електронні та паперові носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Все це направили на експертизу.

Слідчі спільно з прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру. Також зараз встановлюють інших учасників незаконного бізнесу.

Як відомо, в Україні шахраї взяли на озброєння нову схему пограбування - вони блокують і перевипускають сім-карти українців, що дозволяє зняти гроші з їхніх рахунків.

[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/uploads\/root\/images\/house2.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":""}]
Теги
Схожi
Незаконно нарахував підлеглим понад 1 млн грн: судитимуть колишнього військкома із Запоріжжя
Право
Незаконно нарахував підлеглим понад 1 млн грн: судитимуть колишнього військкома із Запоріжжя
Як зʼясували слідчі, він організував корупційну схему з бойовими виплатами підлеглим....
СБУ затримала двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Право
СБУ затримала двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Служба безпеки викрила ще двох колаборантів, які під час окупації Херсона працювали на рашистів...
СБУ затримала «крота» фсб, який збирав дані про «Гвардію наступу» та ЗСУ: інкриміновано держзраду
Право
СБУ затримала «крота» фсб, який збирав дані про «Гвардію наступу» та ЗСУ: інкриміновано держзраду
СБУ затримала і оголосила підозру мешканцю Київської області, який намагався влаштуватися до поліції, щоб шпигувати за «Гвардією наступу»...
Затримано ексначальника з  продзабезпечення ЗСУ з підозрою у незаконному збагаченні
Право
Затримано ексначальника з продзабезпечення ЗСУ з підозрою у незаконному збагаченні
Затримано експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ у незаконному збагаченні...
1,5 млрд розкрадання на снарядах: суд відпустив з-під варти підозрюваного посадовця
Право
1,5 млрд розкрадання на снарядах: суд відпустив з-під варти підозрюваного посадовця