[]

Громадянин Росії організував у Києві фінансову піраміду

Громадянин Росії організував у Києві фінансову піраміду

Поліція розсекретила злочинну схему шахраїв, які проводили незаконні фінансові операції. Як встановило слідство, група з шести учасників (від 25 до 45 років) створила фінансову піраміду. Організатором виступав громадянин РФ і залучив спільників з України. 

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Кожен з шахраїв дотримувався своєї ролі: директора, менеджерів і бухгалтера.

Вони купували неіснуючі цінні папери. Так шахраї створили в Україні псевдоінвесторську фінансову установу без дозвільних документів і ліцензій. Далі вони залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери.

У фейковому особистому кабінеті кожного клієнта вони показували нібито зростання акцій і збільшення їх прибутку.

Під час обшуків в їхньому офісі поліцейські виявили і вилучили електронні та паперові носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Все це направили на експертизу.

Слідчі спільно з прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру. Також зараз встановлюють інших учасників незаконного бізнесу.

Як відомо, в Україні шахраї взяли на озброєння нову схему пограбування - вони блокують і перевипускають сім-карти українців, що дозволяє зняти гроші з їхніх рахунків.

[]
Теги
Схожi
На Pornhub подали до суду десятки жінок за поширення роликів без їхньої згоди
Право
На Pornhub подали до суду десятки жінок за поширення роликів без їхньої згоди
У своїй заяві порносайт Pornhub назвав звинувачення «абсолютно абсурдними, повністю безрозсудними і категорично помилковими»...
У Запорізькій області поліцейські за 12 місяців склали на водія 109 адміністративних матеріалів
Право
У Запорізькій області поліцейські за 12 місяців склали на водія 109 адміністративних матеріалів
30-річний мешканець Запоріжжя за рік отримав 109 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані й без прав...
Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності
Право
Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності
Апеляційний суд Києва задовольнив апеляцію депутата Гео Лероса та скасував рішення на вимогу нардепа-«слуги» Миколи Тищенка про захист честі та гідності...
Посадовці ЗСУ брали величезні відкати на закупівлях медичних масок для армії
Право
Посадовці ЗСУ брали величезні відкати на закупівлях медичних масок для армії
Мільйон гривень відкату на закупівлі медичних масок – судитимуть двох посадовців ЗСУ та експосадовця Держенергонагляду...
Замовили вбивство:  у поліції розкрили подробиці викрадення сербського бізнесмена у Києві
Право
Замовили вбивство: у поліції розкрили подробиці викрадення сербського бізнесмена у Києві
Раніше у Києві на Подолі викрали сербського бізнесмена, власника компанії «Дельта Спорт» Мілована Рогановича....