[]

Фінансували міжнародні терористичні організації: СБУ затримала угруповання з Сирії

Фінансували міжнародні терористичні організації: СБУ затримала угруповання з Сирії

СБУ викрила в Києві організовану групу з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала", в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

Про це повідомили в СБУ.

За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронці вилучили понад 3,9 мільйонів гривень, банківські картки, "чорну бухгалтерію" та інше.


Оперативники встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.


Наразі в Києві організатору схеми повідомили про підозру за легалізацію грошей, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Триває досудове слідство.


Нагадаємо, у Миколаєві угруповання фальшивомонетників займалося виготовленням і збутом на території України великих сум підроблених доларів США. Співробітники Служби безпеки України затримали організаторів. 

[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/uploads\/root\/images\/house2.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":""}]
Теги
Схожi
Під Одесою троє матерів пиячили на вулиці і загубили дітей
Право
Під Одесою троє матерів пиячили на вулиці і загубили дітей
Жінки після випивки згадали, що з ними ще були діти, але куди поділася малеча, не знали...
У Києві голий чоловік напав з розбитою пляшкою на відвідувачів кафе
Право
У Києві голий чоловік напав з розбитою пляшкою на відвідувачів кафе
26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу...
Водійські права тепер оформлятимуть по-новому: з медичними показаннями і локальними дозволами
Право
Водійські права тепер оформлятимуть по-новому: з медичними показаннями і локальними дозволами
Відтепер у водійському посвідченні з'являться позначки про складання іспиту на авто з автоматичною КПП або про обмеження за станом здоров'я...
На Полтавщині 27-річний чоловік регулярно ґвалтував 6-річного пасинка
Право
На Полтавщині 27-річний чоловік регулярно ґвалтував 6-річного пасинка
Кіберполіція викрила жителя Полтавщини у зґвалтуванні хлопчика та створенні дитячої порнографії...
У Черкасах в кафе розстріляли чоловіка: він помер у лікарні
Право
У Черкасах в кафе розстріляли чоловіка: він помер у лікарні
У Черкасах невідомий у кафе «Львівська майстерня шоколаду» серед білого дня розстріляв з автомата чоловіка. Потерпілий помер у лікарні....