Євросоюз створить новий орган із боротьби з відмиванням грошей 

Євросоюз створить новий орган із боротьби з відмиванням грошей 

Влада Євросоюзу прийняла рішення створити новий орган із боротьби з відмиванням грошей - AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Про сказав на прес-конференції в Брюсселі виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми пропонуємо створити новий орган ЄС проти відмивання грошей - AMLA. Він повинен посилити нагляд над зусиллями всіх країн-членів ЄС з боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму. AMLA не замінюватиме національні органи, але буде координувати їхню діяльність, щоб забезпечити правильне і результативне застосування правил ЄС в кожній країні. AMLA буде прямо залучений в супровід тільки окремих особливо ризикованих фінансових інститутів, що оперують у багатьох країнах ЄС, або в разі необхідності негайних дій щодо запобігання загроз", - сказав Домбровскіс.

Він зазначив, що, незважаючи на зусилля ЄС і міжнародного співтовариства, відмивання грошей залишається великою проблемою. Свідчення тому - недавні гучні скандали, які торкнулися певних банків в Європі у 2019 році. При тому, що законодавство ЄС проти відмивання грошей зараз є одним з найжорсткіших у світі, воно має слабкі місця, які повинні бути закриті.

"Нам потрібно досягти кращої координації між країнами ЄС в боротьбі з транскордонними фінансовими злочинами. Нарешті, весь ланцюг є настільки міцним, наскільки міцною є його слабка ланка, тому злочинці швидко використовують будь-які слабкі місця, які вони можуть знайти", - зазначив виконавчий віце президент Єврокомісії.

Він наголосив, що створення AMLA є одним з кроків в цьому напрямку. Другим кроком є ​​створення загального пакету інструкцій, які покликані посилити і скоординувати зобов'язання всіх країн-членів ЄС в боротьбі з відмиванням грошей.

Нарешті, третій крок - встановлення загальної для всіх країн ЄС "стелі" на готівкові перекази в обсязі до 10 000 євро - європейські уряди можуть встановлювати менший "поріг" для готівкових операцій, але не допускати перевищення загальноєвропейської межі.

Домбровскіс окремо зауважив, що вся система ЄС із боротьби з відмиванням грошей терміново потребує технологічного вдосконалення, що є особливо очевидним, зважаючи на бурхливий розвиток криптовалют, які все ширше використовуються для відмивання грошей та інших кримінальних дій.

"Відтепер ми поставимо криптовалютні активи повністю під дію правил ЄС. Всі трансфери із залученням криптовалют повинні супроводжуватися деталями щодо того, хто їх відправляє, і хто отримує, як це відбувається щодо реальних грошових переказів", - сказав представник Єврокомісії.

[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/uploads\/root\/images\/house1.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":""}]
Теги
Схожi
У Казахстані легалізували купівлю та продаж криптовалют
Економіка
У Казахстані легалізували купівлю та продаж криптовалют
Forbes: жителям Казахстану дозволили продавати та купувати біткоїн та інші криптовалюти...
В пошкодженому «Північному потоці — 2» більше не залишилося газу - Енергетичне агентство Данії
Економіка
В пошкодженому «Північному потоці — 2» більше не залишилося газу - Енергетичне агентство Данії
Наприкінці вересня три з чотирьох ниток «Північних потоків» у територіальних водах Данії та Швеції отримали пошкодження, через що почалися витікання газу...
Як українцям платити податки у Європі: огляд податкових правил для вимушених переселенців
Економіка
Як українцям платити податки у Європі: огляд податкових правил для вимушених переселенців
Компанія Andersеn Global підготувала комплексний огляд підходів до оподаткування у країнах, які зараз приймають значну кількість українських біженців...
Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути і гірше
Економіка
Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути і гірше
«Якщо приплив грошей буде недостатнім (а деякі європейські країни все ще не видали більшу частину обіцяного), то українська економіка потрапить у кризу», - пише він...
Європарламент підтримав виділення Україні 5 мільярдів євро фінансової допомоги
Економіка
Європарламент підтримав виділення Україні 5 мільярдів євро фінансової допомоги
Кошти входять до складу анонсованих Єврокомісією у травні 9 мільярдів євро. На підтримку виділення коштів виступили 534 депутати, проти – 30...