12 елітних будинків у центрі Києва були визнані Нацполіцією речовими доказами

12 елітних будинків у центрі Києва були визнані Нацполіцією речовими доказами

У центрі Києва 12 елітних будинків були визнані Національною поліцією області речовими доказами. У двох із них розташовані посольства Швеції і Словенії в Україні. Про це повідомляє Бабель з посиланням на пресслужбу міжнародної юридичної фірми «Ілляшев і Партнери».

Як зазначається, йдеться про кримінальне провадження щодо посадових осіб компанії Gooiord (Голландія) і грецького банку Marfin Egnatia за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, посадовці Gooiord і Pireaeus Bank (правонаступник Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme) змовилися і намагалися продати на закритому аукціоні борг із заставою 10 обʼєктів нерухомості за заниженою вартістю в $10 млн (в 8,5 разів менше іпотечної вартості) — для зняття обтяження з майна і фіктивного виконання умов кредитного договору.

Окрім цього, у серпні 2021 року були відчужені 2 обʼєкти нерухомості Gooiord за ціною, значно нижчою за ринкову вартість.

У компанії «Ілляшев та Партнери» пояснили, що згідно ст. 98 Кримінально-процесуального кодексу України речовими доказами є, серед іншого, «матеріальні обʼєкти, які були придбані кримінально протиправним шляхом і/або отримані юридичною особою в результаті скоєння кримінального злочину».

Зазначимо, бенефіціарним власником групи Gooioord є російський бізнесмен Михайло Некрич. У Росії він оголошений у розшук у справі про вбивство російського бізнесмена Олександра Мінєєва, власника торгових мереж «Партія» і «Доміно», і шахрайське заволодіння його власністю, включаючи нерухомість.

Теги
Схожi
ОБСЄ розкрила знімки з замаскованим озброєнням російських окупантів
Україна
ОБСЄ розкрила знімки з замаскованим озброєнням російських окупантів
ОБСЄ розкрила знімки з замаскованим озброєнням окупантів...
Переможницею “Міс Україна - 2021” стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінниччини
Україна
Переможницею “Міс Україна - 2021” стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінниччини
Дівчина отримала унікальну корону вартістю 3 млн доларів...
Львів відмовився віддавати Росії останки агента НКВС Кузнєцова (відео)
Україна
Львів відмовився віддавати Росії останки агента НКВС Кузнєцова (відео)
Попри рішення суду, яке зобов’язало мерію Львова передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам в Росію, міський виконком цього рішення не підтримав....
Батько голови Львівської ОДА купив нафтогазове родовище за 90 мільйонів гривень
Україна
Батько голови Львівської ОДА купив нафтогазове родовище за 90 мільйонів гривень
Жуківська площа дісталася ТОВ «Горизонти» за 90 млн гривень при стартовій ціні 5,3 млн...
Київ днями потрапить у «червону» зону карантину - Віталій Кличко
Україна
Київ днями потрапить у «червону» зону карантину - Віталій Кличко
За минулу добу в Києві зареєстровано майже 1,2 тисячі нових хворих і 39 летальних випадків...